La « compliance » recouvre l’ensemble des mesures destinées à protéger l’entreprise contre les principaux risques pouvant mettre en danger l’existence économique ou la réputation de l’organisation. Ces mesures peuvent être décidées en interne ou être imposées par des autorités externes à l’entreprise.

C’est avec les règles d’anti-blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers ont commencé à ressentir les effets économiques de la compliance.

Il est cependant possible de réduire les coûts de la compliance en mettant en œuvre des outils informatiques qui assistent le Compliance Officer dans ses tâches administratives et augmentent considérablement le nombre de cas qu’il peut traiter.

Parficom a participé au développement et à la mise en œuvre d’un tel outil en participation avec des sociétés partenaires. Cet outil est particulièrement efficace dans le domaine du contrôle de l’anti-blanchiment d’argent, mais peut également être utilisé pour le suivi des risques et pour le suivi des recommandations de l’audit interne.